Áreas de actuación

ÁREAS DE ACTUACIÓN

  • Derecho Penal y Penal Corporativo
      Delitos Financieros y TributariosLey AnticorrupciónLavado de DineroDelitos CorporativosDelitos de Licitación, Desfalcos y Otros FraudesCiberdelitos y LGPDDelitos contra el Medio AmbienteDelitos contra la Salud PúblicaDelitos SexualesDelitos contra la PropiedadDelitos de la Ley Antidrogas Justicia Penal Penal
  • Derecho civil y contratos
      Negocio estructurado Infraestructura Contratos complejos e incumplimiento de contrato Estatutos y pacto de accionistas Estructuración de holding Derecho inmobiliario Daños e indemnizaciones Derecho de familia Planificación de sucesiones Arbitraje Implementación de LGPDNDA
  • Cumplimiento e investigaciones internas
      Mapeo de riesgos Revisión e implementación del programa de integridad Capacitación del personal Monitoreo Investigaciones internas Actualización y revisión de políticas Verificación de antecedentes Cumplimiento Anticorrupción Cumplimiento interno antifraude Cumplimiento sanitario Cumplimiento de contratos Cumplimiento para nuevos negocios Verificación de procedimientos y rutinas para el sector inmobiliario, manufacturero, hospitalario, alimentario, educativo, mercado financiero, etc.
  • Investigación defensiva
      Defensa de los acusados Asistente de acusación Análisis de documentos Recopilación de material de evidencia Asistencia a víctimas y familias Pericia de seguimiento Revisión de pruebas y documentos Audiencia de partes y testigos Verificación de antecedentes Preparación para revisión criminal
  • Startups, Fintechs y Nuevos Negocios
      Estructuración, diseño y modelado de nuevos negocios Asistencia legal en la atracción de inversiones Revisión y análisis de documentos ICVesting Oferta inicial de monedas Negociación Preparación y revisión de contratos con socios y proveedores Cumplimiento de nuevos negocios Verificación de antecedentes

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